Гражданина Ирландии уличили в отмывании денег

Ирландских правоохранителей, в отличие от лондонских коллег, пока не обучают методам борьбы с криптомошенничеством, но это не мешает им эффективно пресекать действия криминалов. Согласно документам следствия Дейл Персон занимался отмыванием денег в составе преступной группировки с применением разных криптографических активов.

ОПГ вела активную деятельность с 2011 года, но была ликвидирована в августе. Господин Пирсон промышлял не только переводом в цифровой стандарт фидуциарных валют, полученных реализацией наркотических веществ. Он получил обманным путем солидные кредиты в разных банках, вложив финансы в недвижимость.

Правоохранители предполагают, что членам ОПГ удалось отмыть не меньше 1,2 млн долларов.

По масштабам этот случай значительно уступает инциденту присвоения 5 млн долларов болгарскими хакерами, но является первым прецедентом, зафиксированным в Ирландии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за грамотный Интернет!

Добавить комментарий

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: