Кировский «Дон Корлеоне» отмывал деньги через криптобиржу

Житель Котельнича Кировской области оцифровал свой наркобизнес, отмывая деньги через биржу криптовалют.
Цифровые активы, несмотря на инновационное составляющее, часто применяются криминальными элементами для нелегальных сделок. Нередко ими пользуются наркодилеры. Активную борьбу с подобными нарушениями закона ведут американские правоохранители. Громкую огласку получило дело Галла Валериуса, осужденного на 20 лет лишения свободы.
Российские силовики пока не имеют роскоши, доступной коллегам из Скотланд-Ярда, которых обучают методам борьбы против криптопреступников. Но это не помешало Приволжской оперативной таможне перекрыть маршрут наркотрафика, поставлявший запрещенные препараты в Кировскую область.
Житель Котельника придумал хитрую схему для отмывания денег, получаемых от реализации наркотиков, используя функционал криптовалютных бирж. Молодой человек и сам оказался наркозависимым.
Обнаружив интерес со стороны правоохранителей, преступник временно прекратил активность, отправившись служить в армию. После окончания службы он установил деловые отношения с китайскими поставщиками синтетических наркотиков. Фасовкой концентрата обвиняемый занимался лично, оставляя пакеты для клиентов в местах, оговоренных через Интернет, после получения оплаты.
Преступник, имя которого не предается огласке из интересов расследования, обладал хорошими навыками в сфере IT. Благодаря этому ему удалось создать многоступенчатую схему отмывания денег через криптовалютную биржу, применяя цифровой актив Биткоин.
Это первый прецедент криминального применения цифровых активов, зафиксированный в России. Поэтому силовики пристально изучают схему, созданную умелым наркодилером. Преступника задержали при получении очередной партии концентрата. Против него возбуждено уголовное дело. Правоохранители хотят получить информацию о соучастниках преступления, так как реализация наркотических веществ происходила через онлайн-магазины, функционирующие в Telegram.
Интересно, что концентрат, реализуемый арестованным, несмотря на принадлежность группе наркотических веществ, является новым синтетическим продуктом, идентифицировать который российским силовикам удалось лишь с помощью белорусских коллег. 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за грамотный Интернет!

Добавить комментарий

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: