Кто применяет криптовалюты для отмывания денег

Согласно оценке Дмитрия Гончаренко, для отмывания денег криптовалюты применяют физические и юрлица, уклоняющиеся от налогообложения.
Применение для отмывания денег нелегального происхождения, было и продолжает оставаться одной из важных проблем цифровых активов. Интересно мнение о масштабах криминализации криптосектора, высказанное основателем консалтинговой компании финтех-направления Дмитрием Гончаренко.
Вопреки распространенным заблуждениям, главными виновниками частичной криминализации криптовалют являются отнюдь не террористические организации и наркокартели, а также организаторы ICO и компании криптотрейдинга. Чаще всего этим грешат инвесторы, предприниматели и организации разного профиля, уклоняющиеся от уплаты налогов. Тенденция актуальна как на глобальном уровне, так и в странах СНГ, — утверждает господин Гончаренко.
Массовая интеграция AML и KYC является вариантом, способным предотвратить рост числа и объемов нелегальных денежных потоков. Они позволяют определить контрагентов криптовалютных сделок, а дальнейшее определение легальности происхождения активов — дело несложное для регуляторов.
Проанализировав совокупность факторов, органы контроля анализируют соответствие конкретного канала трансфера стандартам, призванным предотвратить финансирование нелегальных организаций и криминальных структур, становится возможным идентификация участия в преступных действиях и во взяточничестве госчиновников, — считает господин Гончаренко.
Мнение редакции: Рассуждения Дмитрия Гончаренко соответствуют реальности, но не стоит пренебрегать увеличением масштабов применения цифровых активов криминальными элементами, особенно преступниками, торгующими наркотиками. За последний месяц только в России зафиксированы 3 подобных инцидента, а крупнейшим стал случай ликвидации организации, поставляющей синтетические наркотики в 20 регионов РФ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за грамотный Интернет!

Добавить комментарий

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: