Мексиканские наркобароны отмывают деньги с помощью китайских криптоброкеров

В 2018 году произошло увеличение масштабов применения криптографических валют в схемах реализации наркотических веществ и психотропных препаратов. Случай криминала участились как в России и государствах Европы, так и за океаном.

Правоохранители из США заявили об обнаружении преступных связей между мексиканскими наркокартелями и транснациональными организованными преступными группировками. Зафиксирован рост объемов экспорта из КНР химикатов, используемых для изготовления синтетических наркотиков на территории Мексики, с последующей реализацией в США.

Высокопоставленные чины Агентства по борьбе с наркотиками Америки (DEA) констатируют смещение каналов отмывания денег в направлении региона Азии. Падает интенсивность применения наличных средств в нелегальных схемах. Становится привычным стандартом реализация наркотиков крупными партиями за цифровые монеты, транзакции с участием которых сложно или практически невозможно отследить.

Эксперты DEA считают подпольные брокерские конторы Азии (CUBS) институтами, стимулирующими процесс интеграции криптографических активов в нелегальные трансконтинентальные схемы отмывания денег, заработанных путем реализации наркотиков. Параллельно они «помогают» гражданам КНР выводить средства за рубеж в количестве, превышающем официально допустимый годовой лимит — 50 000 долларов США.

Брокеры CUBS продают Биткоины или альткоины мексиканским картелям за наличные, полученные от реализации наркотиков на территории США. Полученные доллары перепродаются гражданам Китая в обмен на криптовалюты и используются для вывода активов за пределы КНР.

Чтобы избежать преследования, операции с участием цифровых активов проводятся через иностранные биржи, которые придерживают якобы работоспособных стандартов KYC и AML. Известно, что обойти ограничения торговых ресурсов можно без труда, приобретая фейковые данные в Даркнет за пару долларов, чем и пользуются брокеры для безнаказанного оперирования крупными суммами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за грамотный Интернет!

Facebook         Google+          YZen

 

Константин Насарая

Главный редактор портала https://allcrypto.media

Добавить комментарий

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: