Отмывание Биткоинов обернулось тюремным сроком

По информации COINDESK, федеральный суд США признал Томаса Марио Констанцо виновным в пяти эпизодах отмывания денег. Определяя меру наказания, суд учел пребывание обвиняемого под арестом с весны прошлого года. Согласно приговору, ему предстоит провести в тюрьме еще 41 месяц.

Доказательства его вины были получены во время обыска жилья осужденного, проведенного федеральными агентами в 2017 году. Мужчину подозревали в незаконном хранении оружия и отмывании нелегальных доходов через криптовалютный обменник, в котором он работал на должности менеджера.

Найденные улики подтвердили, что господину Констанцо за два года удалось «заработать» на операциях с цифровыми деньгами более 140 тысяч долларов. Помимо прочего, он проводил незаконные сделки для полицейского под прикрытием. Агент просил отмыть деньги, полученные от торговли наркотиками. Господина Констанцо это не смутило, он заявил, что криптовалюта — это лучший способ избежать нежелательного общения с полицией.

Кроме того, силовики представили суду доказательства, что арестованный обменивал виртуальные монеты на наркотические вещества и помогал другим с приобретением запрещенных товаров.

Во время обыска у господина Констанцо изъято 80 Биткоинов, которые по решению суда переданы в доход государства.

Редакция ALLCRYPTO.MEDIA уже сообщала об активации американских правоохранителей в направлении выявления незаконных сделок с применением криптографических активов. В мае был арестован наркодилер, торговавший за Биткоины, а агенты ФБР активно работают над предотвращением преступных схем, применяемых предпринимателями из Даркнет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за грамотный Интернет!

Facebook         Google+          YZen

 

Кучинский Сергей

Руководитель, автор портала https://allcrypto.media

Добавить комментарий

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: