Полиция КНР задержала организаторов мошеннической пирамиды Ванкоин

Тема КНР не сходит с передовиков онлайн-прессы. Буквально каждый месяц сообщается о новых схемах критовалютного мошенничества в данной юрисдикции.
Правоохранители Китая задержали четырех человек за организацию финансовой пирамиды, с помощью которой им удалось завладеть средствами в размере 2 млрд долларовсообщает COINDESK. Из пресс-релиза прокуратуры следует, что задержанные создали мошенническую схему, используя Ванкоин — валюту с сомнительной репутаций.
Осенью прошлого года деятельностью создателей данного цифрового актива заинтересовалась полиция. По результатам расследования, длившегося несколько месяцев, 98 человек были привлечены к ответственности за обман инвесторов. Части мошенников было присуждено тюремное заключение. Некоторым удалось отделать штрафами, размер которых варьировался от 1500 до 77 000 долларов США.
По словам представителя обвинения, жертвами преступной схемы стали около 2 млн человек. Мошенникам удалось «сколотить» капитал в размере 2 млрд долларов. Из них потерпевшим вернули менее 270 000 долларов.

В ходе расследования стало известно, что создателем Ванкоина является уроженка Болгарии Ружа Игнатова. Она неоднократно подвергалась задержанию по подозрению в мошенничестве.

Деятельность сомнительной компании заинтересовала не только правоохранителей Китая. Так, их итальянские коллеги наложили на представителей организации крупные штрафы. Власти Индии пошли еще дальше и весной прошлого года арестовали лиц, имеющих отношение к Ванкоину. Летом было выдвинуто обвинение против самой госпожи Игнатовой.
Правоохранители Болгарии объединились с коллегами из США и Европы для расследования деятельности мошеннической компании.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за грамотный Интернет!


Facebook    Telegram     YZen

 

 

Кучинский Сергей

Руководитель, автор портала https://allcrypto.media

Добавить комментарий

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: