Расследование в Индии дела о присвоении 300 млн долларов

Согласно информации CRYPTONEWMEDIA.PRESS, правоохранителям штата Гуджарат удалось обнаружить новые зацепки по делу о финансовой пирамиде GainBitcoin в ходе допросов основного фигуранта Амита Бхарадваджа.

Напоминаем, что он был задержан в апреле вместе со своим братом Вивеккумаром за обман более 8 тысяч инвесторов. В процессе расследования было установлено, что в результате аферы мошенникам удалось завладеть суммой в 300 млн долларов.

На первом этапе следствия полиция не могла похвастаться значительными успехами. Но подключение к расследованию специалистов из Пуны помогло выявить еще пять фигурантов дела. В их числе спикер, который убеждал инвесторов вкладывать средства в заведомо мошеннический проект. Полиции удалось установить, что преступники отмывали полученные деньги через Арабские Эмираты, Гонконг и Китай.

Амит Бхарадвадж вместе с сообщниками основали финансовую пирамиду, с помощью которой завладевали цифровыми накоплениями инвесторов, обещая им солидные дивиденды. В дальнейшем мошенники переводили полученные средства на крупные рынки других стран.

Результатом следственных мероприятий стало изъятия оборудования для добычи цифровых монет у ряда майнинговых компаний, вовлеченных в мошеннический проект.

Финансовая пирамида начала деятельность в 2013 году как онлайн-платформа, специализирующаяся на майнинге и торговле Биткоинами. Мошенники заверяли посетителей, что сумели обеспечить безопасную среду для работы с цифровыми активами. На поверку оказалось, что широко разрекламированный сайт является ничем иным, чем банальной схемой Понци, обещающей инвесторам прибыль в размере 10% ежемесячно от вложенных средств в течение полутора лет. Участники пирамиды получали награду за привлечение новых клиентов.

Спустя некоторое время аферисты прекратили выплаты и убежали в Дубай, после чего обманутые вкладчики обратились в полицию.

Редакция ALLCPYPTO.MEDIA сообщала своим читателям, что благодаря отсутствию единых стандартов регулирования, Индия стала настоящей Меккой криптопреступности, где процветают разные схемы привлечения и присвоения капитала доверчивых инвесторов. Несмотря на происходящее, происки мошенников не останавливают местных граждан, все плотнее интересующихся феноменом криптографических активов. Интересно, что в направлении приобретения Биткоина или других альткоинов особенной активностью отличаются индийские женщины.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за грамотный Интернет!


Facebook    Telegram     YZen

 

 

Кучинский Сергей

Руководитель, автор портала https://allcrypto.media

Добавить комментарий

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: