Регулятор Южной Кореи – отмывание денег

Южнокорейский регулятор (FSC) проводит активный мониторинг бирж с местной пропиской. Очередной раунд проверки завершился обнаружением нелегальных операций в процессинге трех мелких игроков рынка криптотрейдинга, сообщает NULLTX. В отличие от крупных игроков рынка, провинившиеся ресурсы мало кому известны. Интересно, что в махинациях использовались депозиты доверчивых клиентов, с помощью которых происходило несанкционированное закрытие торговых сессий.

Заподозренные в мошенничестве биржи также занимались перепродажей пользовательских счетов более солидным коллегам. Механизм этот, согласно позиции регулятора, способствует уклонению от налогов. В интересах следствия пока не разглашается более конкретной информации. FSC намерен ужесточить борьбу против нелегальной деятельности криптовалютных торговых площадок.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за грамотный Интернет!

Facebook         Google+          YZen

 

Кучинский Сергей

Руководитель, автор портала https://allcrypto.media

Добавить комментарий

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: