Руководитель криптобиржи CoinFlux арестован за отмывание денег

Противники цифровых активов часто сетуют на криминализацию не только криптографических валют, но и разных сервисов, оперирующих ими. Обвинения, выдвигаемые против торговых ресурсов, касаются не только подтасовки статистических данных. Часто администраторов подозревают в оперировании денежными потоками нелегального происхождения.

Антагонисты могут злорадствовать. Они получили еще один аргумент в виде ареста Влада Нистора, директора румынской торговой площадки CoinFlux. Задержание произошло по просьбе американских правоохранителей, так как господин Нистор, согласно их информации, принимал активное участие в деятельности криминальной структуры, занимавшейся онлайн-мошенничеством на территории США.

Через CoinFlux происходило отмывание средств, заработанных преступным путем, с применением методов фишинга и создания фейковых рекламных кампаний для реализации услуг и товаров. Господина Нистора уже освободили под залог, но он должен доказать до 20 декабря свою невиновность, дабы избежать экстрадиции в США. Три предполагаемых партнера директора CoinFlux уже переданы американским властям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за грамотный Интернет!


Facebook    Telegram     YZen

 

 

Константин Насарая

Главный редактор портала https://allcrypto.media

Добавить комментарий

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: