Украинские налоговики применяли криптовалюты для отмывания денег

Создателями ряда мошеннических проектов оказались налоговики из Украины, которые отмывали деньги через криптовалюты и ЭПС.
Участились прецеденты применения криптоактивов в незаконных сделках или для получения взяток госслужащими. Генпрокуратура Украины обвиняет бывших налоговиков в отмывании средств через ЭПС и системы цифровых валют.
Госслужащие, имена которых не разглашаются в интересах следствия, обвиняются в запуске хайп-проектов. Созданные ими организации действовали по схеме финансовых пирамид, присваивая средства вкладчиков и выводя солидные суммы на заграничные счета или конвертируя в криптовалюты. Участвовали в проектах владельцы субъектов хозяйственной деятельности, в том числе из России.
Основным обвинением в деле, возбужденном еще год назад, является создание широко разрекламированного скам-проекта для генерации криповалют Money Technology.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за грамотный Интернет!

Facebook         Google+          YZen

 

Кучинский Сергей

Руководитель, автор портала https://allcrypto.media

Добавить комментарий

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: